公司2007年度股東大會(huì)于2008年5月9日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共9人,所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為69,140,002股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.65%。會(huì)議審議通過(guò)了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》等12項(xiàng)議案,獨(dú)立董事汪康武先生代表全體獨(dú)立董事向股東作了2007年度述職報(bào)告,國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。
2008年5月8日下午,中國(guó)海誠(chéng)股份總裁嚴(yán)曉儉、黨委副書記薛曉風(fēng)、副總裁林洪揚(yáng)等一行參加了南昌海立電器有限公司項(xiàng)目總承包項(xiàng)目的簽字儀式。 南昌海立電器有限公司是上海海立集團(tuán)及上海日立電器有限公司投資在江西南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)基地,廠區(qū)占地約為34.6萬(wàn)平方米,總建筑面積25萬(wàn)平方米,土建及安裝總投資約為10億元。項(xiàng)目將分期建設(shè)完成,目前正在進(jìn)行的為一期工程,建筑面積7.8萬(wàn)平方米,土建及安裝投資約為1.6億元。 江西省和南昌市政府及有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目極為重視,已將其列為今年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,同時(shí)在政策上給予了優(yōu)惠,并在項(xiàng)目建設(shè)上給予了大力的支持。 簽字儀式安排在上海日立電器有限公司科……
4月30日下午,公司于投資者關(guān)系網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成功舉辦“2007年年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)”, 公司副董事長(zhǎng)、總裁嚴(yán)曉儉先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡小平先生、董事會(huì)秘書薛曉風(fēng)女士、獨(dú)立董事曹冬林先生和保薦代表人顧崢先生向廣大網(wǎng)友介紹了年度報(bào)告業(yè)績(jī)情況,并在線回答了投資者的有關(guān)問(wèn)題,互動(dòng)交流氣氛非常熱烈。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年4月18日上午在江蘇蘇州順利召開。監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)先后審議通過(guò)了2007年年度報(bào)告等議案。2007年公司業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)健康快速發(fā)展的態(tài)勢(shì),完成營(yíng)業(yè)收入13.65億元,同比增長(zhǎng)70.80%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,587.30萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.56%。2007年公司在保持傳統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額的同時(shí),加大了工程總承包業(yè)務(wù)的拓展力度,使之成為新的收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外,募集資金投資項(xiàng)目也已逐步投產(chǎn)并產(chǎn)生效益,使得公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2008年,公司將加快工程總承包的專業(yè)化運(yùn)行,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,提高總承包項(xiàng)目盈利水平;并以核心技術(shù)為龍頭……
為了繼續(xù)推進(jìn)子公司的管理,進(jìn)一步放大抓管理、促經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效應(yīng),在去年開展管理現(xiàn)狀調(diào)研的基礎(chǔ)上,中國(guó)海誠(chéng)股份近期組織到各地子公司進(jìn)行調(diào)研,體現(xiàn)了總部為提升子公司管理的務(wù)實(shí)精神。 3月24日至4月3日,已完成了武漢等地四家子公司的調(diào)研。期間,對(duì)向各家提出的管理改進(jìn)建議和統(tǒng)一下發(fā)的信息披露、資金調(diào)撥使用、總承包合同評(píng)審等8項(xiàng)制度辦法執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。同時(shí)圍繞今年工作重點(diǎn),就子公司重大事項(xiàng)決策和執(zhí)行力,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的規(guī)范,工程總承包業(yè)務(wù)開拓及風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避,企業(yè)文化建設(shè)等方面的工作進(jìn)行了調(diào)研。參加調(diào)研的公司高管和職能部門,按分管工作和對(duì)口部門進(jìn)行了交流檢查,并聽(tīng)取對(duì)總部在加強(qiáng)管理、改進(jìn)和提高……
公司控股子公司中國(guó)輕工建設(shè)工程有限公司(原中海誠(chéng)建設(shè)工程有限公司)近日中標(biāo)山東亞太森博漿紙有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸制漿線項(xiàng)目,中標(biāo)金額1.72億人民幣。 山東亞太森博漿紙有限公司系一家由新加坡亞太資源集團(tuán)控股的制漿造紙合資企業(yè)。中國(guó)輕工建設(shè)工程有限公司此次中標(biāo)的是位于山東省日照市北京路369號(hào)的PL12項(xiàng)目的漿線區(qū),包括建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、消防、采暖以及照明等專業(yè)施工的建筑安裝工程。該重大項(xiàng)目的中標(biāo),標(biāo)志著公司最大的募集資金投資項(xiàng)目已按預(yù)期實(shí)現(xiàn)良好運(yùn)轉(zhuǎn),公司產(chǎn)業(yè)鏈得到了有效延伸。這必將進(jìn)一步加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。中國(guó)輕工建設(shè)工程有限公司也將借此次機(jī)會(huì),充分展示新公司先進(jìn)的服……
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》(證監(jiān)公司字[2007]235號(hào))的有關(guān)精神,為使公司年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)工作順利進(jìn)行,按時(shí)保質(zhì)完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作,公司于2008年3月4日下午1:30在1215會(huì)議室召開2007年度報(bào)告審計(jì)工作溝通交流會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書薛曉風(fēng)主持,公司副董事長(zhǎng)張靜之(審計(jì)委員會(huì)委員)、副董事長(zhǎng)、總裁嚴(yán)曉儉、獨(dú)立董事汪康武、李曉春、陳亞民(審計(jì)委員會(huì)主任)、曹冬林(審計(jì)委員會(huì)委員)、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡小平及審計(jì)部、董事會(huì)辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)人員參加了會(huì)議。 首先,嚴(yán)曉儉總裁代表公司管理層向獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)全面匯報(bào)了200……
2007年中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)大型成套設(shè)備企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果于近日揭曉,中國(guó)海誠(chéng)股份被評(píng)為“AAA級(jí)信用企業(yè)”。 為加強(qiáng)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè),向社會(huì)推介行業(yè)優(yōu)秀誠(chéng)信企業(yè),擴(kuò)大其知名度和社會(huì)公信力,根據(jù)全國(guó)整規(guī)辦和國(guó)資委行業(yè)辦聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)信用評(píng)價(jià)試點(diǎn)管理工作的通知》,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)從2007年9月起,在大型成套設(shè)備領(lǐng)域開展了機(jī)電進(jìn)出口行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作。根據(jù)行業(yè)特點(diǎn),商會(huì)此次選擇了中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司為成套設(shè)備進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。按照“公開、公正、公平”的原則,經(jīng)專業(yè)信用評(píng)價(jià)公司的評(píng)價(jià)打分,以及信用評(píng)價(jià)辦公室和專家委員會(huì)的最終審核,確定了首批62家AAA級(jí)信用企業(yè)……
2月25日,梅塞爾集團(tuán)工程、生產(chǎn)部總經(jīng)理儒蘭德博士、集團(tuán)中國(guó)總部張玉明經(jīng)理來(lái)我公司訪問(wèn),公司總裁嚴(yán)曉儉、總裁助理邊君義等接待了來(lái)賓。 梅塞爾集團(tuán)首先向我公司介紹了其概況,梅塞爾集團(tuán)總部設(shè)在德國(guó)法蘭克福,是全世界最大的工業(yè)氣體公司。1996年梅塞爾在中國(guó)的第一家合資企業(yè)正式成立。時(shí)至今日,梅塞爾在中國(guó)的總投資額已經(jīng)超過(guò)2.7億美元,設(shè)立了11家企業(yè),包括6家獨(dú)資企業(yè)和5家合資企業(yè),并在上海設(shè)立了梅塞爾中國(guó)總部。中國(guó)已日趨成為梅塞爾集團(tuán)最重要也是發(fā)展最快的地區(qū)之一。 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)遠(yuǎn)道而來(lái)的貴客表示了熱烈歡迎,并向他們介紹了公司的項(xiàng)目業(yè)績(jī)以及近幾年快速發(fā)展等情況。雙方就可能合作的領(lǐng)域也作了廣泛的探討……
日前,由我公司承擔(dān)設(shè)計(jì)和施工管理、國(guó)內(nèi)最大的現(xiàn)代化配送中心——“青浦物流配送中心”項(xiàng)目順利竣工。該工程于06年6月份開工建設(shè),承接該項(xiàng)目后,我公司以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了業(yè)主的好評(píng)。上海民融消費(fèi)品配送有限公司特意給我公司發(fā)來(lái)感謝信,以下是感謝信的全部?jī)?nèi)容: 中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司: 謹(jǐn)代表國(guó)美集團(tuán)上海民融消費(fèi)品配送有限公司對(duì)貴公司在我青浦物流配送中心項(xiàng)目所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。貴公司無(wú)論是設(shè)計(jì)還是項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),在我項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中,均表現(xiàn)了良好的專業(yè)技能和合作精神。我項(xiàng)目作為國(guó)內(nèi)零售業(yè)最大的現(xiàn)代化配送中心,能夠按計(jì)劃順利竣工,離不開貴公司項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的積極配合和專業(yè)管理。在此,……
為了表彰先進(jìn),樹立典型,日前,徐匯區(qū)政府重點(diǎn)表彰了一批為本區(qū)發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)的企業(yè),我公司榜上有名。昨日,公司黨委書記、總裁嚴(yán)曉儉,黨委副書記、董事會(huì)秘書薛曉風(fēng)參加了由徐匯區(qū)人民政府舉辦的頒獎(jiǎng)儀式,領(lǐng)取了“2007年度徐匯區(qū)突出貢獻(xiàn)企業(yè)”鼓勵(lì)獎(jiǎng)。 去年,中國(guó)海誠(chéng)股份繼續(xù)堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,不斷提升自主創(chuàng)新能力,抓住了發(fā)展的大好機(jī)遇,奮力拼搏,取得了長(zhǎng)足發(fā)展。作為國(guó)內(nèi)首家專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)上市公司,為徐匯區(qū)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)業(yè)升級(jí),加快形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)格局,實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步作出了積極貢獻(xiàn)。 此次能夠獲得該獎(jiǎng)項(xiàng),不……
滿懷著成功的喜悅,承載著豐收的理想,1月31日,中國(guó)海誠(chéng)股份本部2008年迎新年會(huì)在海鷗舫隆重召開,浦江兩畔燈火璀璨,海鷗舫里歡聲笑語(yǔ),海誠(chéng)本部員工齊聚一堂,共同歡慶這個(gè)屬于他們的日子。 年會(huì)首先由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人向大家致新年賀詞,飽含著對(duì)員工的感激和對(duì)新年的期待,他們向大家送上了美好的祝福。07年中國(guó)海誠(chéng)股份本部果實(shí)累累,收獲頗豐,主營(yíng)收入再創(chuàng)新高、公司成功上市、總承包業(yè)務(wù)拓展迅速,并多次獲得了上級(jí)部門的嘉獎(jiǎng),在同行業(yè)各項(xiàng)排名中也出類拔萃。為了表彰各部門、公司員工這一年來(lái)為公司發(fā)展作出的努力,公司也設(shè)立了多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)在年會(huì)上頒布。年會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)相繼揭曉了最高收入獎(jiǎng)、總承包最突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),頒獎(jiǎng)……
2008年1月28日,山東東營(yíng)市華泰工業(yè)園,芬蘭斯道拉恩索公司與山東華泰紙業(yè)股份有限公司合資建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸超級(jí)壓光紙項(xiàng)目舉行了盛大的開業(yè)慶典。我公司三所電氣所總嚴(yán)寶英受委派參加了典禮。 斯道拉恩索(STORA ENSO)集團(tuán)對(duì)本項(xiàng)目的成功投產(chǎn)極為重視, 亞太區(qū)副總裁等大型團(tuán)隊(duì)參加了開業(yè)慶典。作為當(dāng)?shù)刈畲蟮暮腺Y項(xiàng)目,市政府很重視本項(xiàng)目的投產(chǎn),副市長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)也參加了慶典活動(dòng)并致賀詞。 該項(xiàng)目于2006年10月18日打下第一根樁,歷時(shí)13個(gè)月,于2007年11月25日21點(diǎn)57分,第一卷產(chǎn)品成功下線,中國(guó)首條專業(yè)超級(jí)壓光紙生產(chǎn)線正式竣工投產(chǎn),比預(yù)設(shè)目標(biāo)提前了兩個(gè)半月的時(shí)間,取得了輝煌的戰(zhàn)果。 超……
1月23、24日,我公司黨委副書記、董事會(huì)秘書薛曉風(fēng),總裁助理、造紙事業(yè)部總經(jīng)理戚永宜參加了由總院召開的“中國(guó)海誠(chéng)2008年工作會(huì)議”。 會(huì)議由總院黨委書記張靜之主持,首先由陳鄂生院長(zhǎng)宣布了四好班子建設(shè)先進(jìn)集體名單,自05年創(chuàng)建“政治素質(zhì)好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好”為目標(biāo)的“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)以來(lái),中國(guó)海誠(chéng)股份本部不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),通過(guò)不斷凝聚集體的智慧和力量,整個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子不僅帶領(lǐng)公司員工創(chuàng)造了優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、獲得了多項(xiàng)榮譽(yù),同時(shí)整個(gè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、精神文明創(chuàng)建等工作都有了很大的提高,因此被總院評(píng)為“創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進(jìn)集體”。這項(xiàng)榮譽(yù)既是對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子幾年來(lái)工作成……
乘著“十七大”的春風(fēng),我們迎來(lái)了“兩會(huì)”的召開,公司總裁嚴(yán)曉儉,副總裁林洪揚(yáng)分別參加上海市十三屆人大一次會(huì)議和上海市政協(xié)十一屆一次會(huì)議。1月24日下午,中共中央政治局委員、市委書記俞正聲與徐匯區(qū)代表團(tuán)的代表一起審議韓正市長(zhǎng)的《政府工作報(bào)告》。討論會(huì)上,嚴(yán)總裁作了簡(jiǎn)要發(fā)言,以下是他的發(fā)言實(shí)錄: 今天上午聽(tīng)了韓正市長(zhǎng)兩個(gè)小時(shí)的工作報(bào)告,很振奮,我覺(jué)得報(bào)告很實(shí)在,既充分肯定了過(guò)去5年工作,又指出了過(guò)去5年工作的不足,尤其重點(diǎn)規(guī)劃了未來(lái)五年的工作目標(biāo),大量篇幅說(shuō)到了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、振興文化,科技教育和環(huán)保,還有民生,還有城市的管理、新農(nóng)村建設(shè)等等。我覺(jué)得我們聽(tīng)了以后對(duì)未來(lái)更加充滿信心。因?yàn)闀r(shí)間的關(guān)系……
1月8日,市政協(xié)舉行十屆三十九次常委會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于第十一屆上海市政協(xié)委員人選建議名單的說(shuō)明》,至此,第十一屆上海市政協(xié)委員名單全部產(chǎn)生,共808人。其中,科學(xué)技術(shù)界共77名委員,我公司副總裁林洪揚(yáng)名列其中。此次能夠入選政協(xié)委員,表明上海市政協(xié)對(duì)我公司改制幾年來(lái)取得的巨大成就以及科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步等工作給予了充分肯定。
公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于1月8日上午9:00在公司5201會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)由公司控股股東提議,董事會(huì)召集,公司副董事長(zhǎng)嚴(yán)曉儉先生主持,部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議,國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共8人,所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為65,002,704股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.02%。會(huì)議選舉陳安民先生為公司第二屆董事會(huì)董事,并批準(zhǔn)公司建立《證券投資管理制度》。
近日,中國(guó)海誠(chéng)股份黨委書記、總裁嚴(yán)曉儉在上海市徐匯區(qū)第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上高票當(dāng)選為上海市第十三屆人民代表大會(huì)代表。此次徐匯區(qū)共產(chǎn)生 55 名市人大代表,他們將在市人大代表的崗位上,認(rèn)真依法履行職責(zé),按照黨和人民的要求參與地方國(guó)家事務(wù)管理,為上海和徐匯經(jīng)濟(jì)社會(huì)的科學(xué)、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。中國(guó)海誠(chéng)股份也必將在和諧的大環(huán)境下取得更為輝煌的成績(jī)!
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,強(qiáng)化董事會(huì)決策功能,建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),公司第二屆董事會(huì)分別于2007年4月和12月批準(zhǔn)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)等三個(gè)專業(yè)委員會(huì),并確定了各委員會(huì)下設(shè)的工作小組,各委員會(huì)和工作小組成員名單如下: 1 、戰(zhàn)略委員會(huì): 主任:陳鄂生(董事長(zhǎng)) 委員:嚴(yán)曉儉(副董事長(zhǎng)、總裁)、盛小洪(董事、第一醫(yī)藥董事長(zhǎng))、李曉春(獨(dú)立董事)、陳亞民(獨(dú)立董事) 工作小組成員:組長(zhǎng):嚴(yán)曉儉(副董事長(zhǎng)、總裁) 組員:林洪揚(yáng)(副總裁)、胡小平(財(cái)務(wù)總監(jiān))、薛曉風(fēng)(董事會(huì)秘書)、投資管理部、財(cái)務(wù)部 2 、審計(jì)委員……
中國(guó)海誠(chéng)股份第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年12月15日(星期六)下午2:00在上海賓館順利召開。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和各地子公司總經(jīng)理列席了會(huì)議。會(huì)議由陳鄂生董事長(zhǎng)主持召開。經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真審議,一致表決同意通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略》等十項(xiàng)議案。 本次會(huì)議的召開對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作具有重要意義。首先,會(huì)議審議批準(zhǔn)了公司發(fā)展戰(zhàn)略,確立了公司未來(lái)三年的發(fā)展目標(biāo),并同意對(duì)成都子公司增資200萬(wàn)元人民幣,以促進(jìn)其在西部地區(qū)發(fā)展;其次,為了進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),會(huì)議同意設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì);同時(shí),會(huì)議還根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào)-證券投……