公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2009年3月13日在上海順利召開。董事會先后審議通過了《2008年度董事會工作報告》、《2008年度總裁工作報告》、《2008年年度報告及其摘要》等14項議案，提議公司2008年度利潤分配預案為：以2008年12月31日公司總股本11,400萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.60元（含稅）；并提名陳鄂生先生、張靜之先生、嚴曉儉先生、張建新先生、袁莉女士、陳劍峰先生、盛小洪先生、陳安民先生為公司第三屆董事會董事候選人，提名王利平先生、管一民先生、鄭培敏先生、劉曉紅女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人。監(jiān)事會會議先后審議并通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》等7項議案，并提名肖丹女士、王毅軍先生、陳榮榮先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，另外兩名職工代表監(jiān)事將由公司召開職工代表大會選舉產(chǎn)生。

    董事會戰(zhàn)略委員會和審計委員會等專業(yè)委員會會議也于同日召開。公司董事會還召集于2009年4月8日（星期三）上午9:00在上海市寶慶路21號公司5201會議室以現(xiàn)場方式召開2008年度股東大會。公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告，同時股東將以累積投票制選舉公司第三屆董事會和第三屆監(jiān)事會成員